La Fiscalía logró condenas contra personas que permitieron el blanqueo de más de 106 mil millones de pesos del Clan del Golfo
Un juez penal del circuito especializado de Medellín, condenó a 11 personas que permitieron a alias Plástico, ocultar y dar apariencia de legalidad a los recursos ilícitos que obtuvo como cabecilla financiero y de las actividades narcotraficantes de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.
Los sentenciados hicieron parte del círculo de confianza del extraditado cabecilla de la estructura criminal conocido con el alias de Plástico.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos estableció que alias Plástico se valió de los hoy sentenciados para adquirir bienes y constituir empresas de papel en Antioquia, Córdoba y Chocó. De esta manera blanqueó más de 106.400 millones de pesos.
Los involucrados en las maniobras ilegales aceptaron, según su participación en los hechos, delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato y concierto para delinquir.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) June 22, 2023